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微软word为美国在线销售公司高级IT执行官欺诈行为留下证据

编辑:lihua 2020-01-07 14:38:33

Hicham Kabbaj是美国纽约领先在线营销公司Rakuten Marketing的高级IT执行官。他负责IT技术运营和工程。


为了快速赚钱,Hicham Kabbaj创建了一家名为Interactive Systems的空壳公司。后来,他向Rakuten Marketing收取了各种硬件和软件的费用,包括防火墙布置和16台服务器。

由于他是Rakuten Marketing的IT执行官,负责批准此类账单,因此他批准了自己公司的发票。他甚至让在线营销公司Rakuten Marketing每月为自己的Interactive Systems支付聘用费用!


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在过去的四年中,他一次又一次地犯下了同样的欺诈行为,从而赚了600万美元。他提出了约52张发票。为了掩盖自己的欺诈行为,他没有在大多数发票中提及硬件的序列号。在某些发票中,他提到了已属于Rakuten Marketing的硬件序列号。


在调查过程中,调查人员发现Interactive Systems的四张发票是用微软Word编写的,而Word文件元数据显示它是使用Kabbaj本人的Word副本创建的。


Kabbaj现在承认自己的罪行,并同意归还全部600万美元。此外,他可能最终将在监狱服刑20年。

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